¿Qué es el LAFT -Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo?
El Lavado de activos es el delito en el cual se intenta darle apariencia legal al dinero, bienes y activos que han sido obtenidos por medio de actividades ilícitas.
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El Lavado de activos es el delito en el cual se intenta darle apariencia legal al dinero, bienes y activos que han sido obtenidos por medio de actividades ilícitas.
𝐄𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢ó𝐧: es la aplicación de políticas, procedimientos y prácticas a las actividades de comunicación y consulta, establecimiento del contexto y evaluación, tratamiento, seguimiento, revisión, registro e informe del riesgo.
𝑬𝒍 𝒎𝒂𝒓𝒄𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂: ayuda en integrar, diseñar, implementar, valorar y mejorar la gestión del riesgo en toda la organización.
𝑳𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒊𝒏𝒄𝒊𝒑𝒊𝒐𝒔: es una guía sobre las características de una gestión del riesgo eficaz y eficiente, comunicando su valor, explicando su intención y propósito.
La ISO 31000 es una norma internacional que ofrece las directrices y principios para la gestión de riesgos y el proceso implementado en el nivel estratégico y operativo
Es una lista consolidada que identifica países, personas, empresas, sancionables de acuerdo con las leyes de EEUU.
Son los agentes generadores del riesgo lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT.
Los riesgos asociados con el lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
Comenzamos Riesblog definiendo el concepto de riesgo a través de una perspectica organizacional.
