Con CONPES 4041 permitirá combatir con efectividad las economías ilícitas y lograr el desmantelamiento de las organizaciones criminales, esto contribuye a mejorar la reputación del país ante la banca multilateral, el GAFI, el Fondo Monetario Internacional y demás organismos internacionales, generando un efecto positivo en la economía
Los Reportes de Operaciones Sospechosas se llevan a cabo por medio de la guia de buenas prácticas que presenta los indicadores diseñados e implementados en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
En días pasados, la Superintendencia Financiera de Colombia, expidió la Circular Externa 002 de 2020 con respecto a las “Instrucciones relacionadas con la gestión operativa
Mediante Circular Externa No. 10 de 2020, dirigida a los Representantes Legales y miembros de los Órganos de Administración y Control de las Organizaciones Vigiladas
La Superintendencia de la Economía Solidaria, informa a las organizaciones solidarias, sus asociados y la ciudadanía se amplía el plazo para recibir los comentarios para...
La Superintendencia de la Economía Solidaria, informa que, en consideración a las solicitudes recibidas de las organizaciones vigiladas, amplía por última vez el plazo hasta el 15 de junio a las 5:00 p.m...