Gestión del riesgo LAFT

Automatizamos el SARLAFT de su empresa


Sistema de prevención y control Contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo / Blanqueo de Capitales

Nuestra gestión de riesgos se rige bajo las recomendaciones GAFI y la Norma Técnica ISO 31000.

PLATAFORMA ADMINISTRACION SARLAFT

¿Cómo funciona el SARLAFT?

Características

etapas sarlaft

Etapas SARLAFT

  • Identificación
  • Medición
  • Control
  • Monitoreo
Segmentación variables de riesgo Sistema de Administración de Riesgos siiare

Segmentación

La segmentación se realiza a través del método de agrupamiento por K medias. Los factores de riesgo a evaluar son los clientes, productos, proveedores, empleados, transacciones, medios de pago, canales de distribucción, entre otros.

Soporte Tecnico Sistema de Administración de Riesgos Siiare

Disponible 24 /7 /365

La plataforma está online 24/7 los 365 días al año. Funciona para computador, tablet y smartphone, sólo necesita de internet y un navegador web.

senales de alerta

Generación de señales de alerta

A través de los informes y las notificaciones automáticas, el sistema permite a su empresa identificar comportamientos anormales que alerten sobre riesgos de LAFT.

Mapas de Calor Sistema de Administración de Riesgos Siiare

Matrices de riesgos y
Mapas de Calor

Generación de mapas de calor y matrices de riesgos para:

  • Riesgos inherentes
  • Riesgos residuales y residuales nivel 2.

Consultas en listas restrictivas Sistema de Administración de Riesgos Siiare

Consulta en listas

El usuario puede consultar 109 listas informativas, incluyendo la lista del Consejo de Seguridad de la ONU (única lista vinculante para Colombia), la lista OFAC (lista Clinton) y de PEPs.

Vía: Inspektor®

Planes SARLAFT

Plata


5 Usuarios

30 horas virtuales para implementación

7 GB de almacenamiento

Plataforma E-learning Atenea


Cotizar

Oro


8 Usuarios

Pre-configuración plataforma

55 horas virtuales de soporte para implementación

10 GB de almacenamiento

Plataforma E-learning Atenea


Cotizar

Bronce


2 Usuarios

20 horas virtuales para implementación

5 GB de almacenamiento

Plataforma E-learning Atenea


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Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué tipos de empresas pueden adminsitrar el SARLAFT (de qué sectores económicos) ?

Para el caso específico de la legislación colombiana, nos acojemos a las diferentes cir, adaptando dentro de SIIARË las características y para gestión del SARLAFT de acuerdo con las exigencias Las circulares externas 004 de 2017 y 014 de 2018 de la Supersolidaria.

El capítulo IV del título IV de la CE 029 de 2014 (parte 1) de la Superfinanciera.

La circular externa 009 de 2016 de la Supersalud.

La circular externa 100-00005 de 2014 de Supersociedades.

¿Cómo se realiza la segmentación de factores de riesgo?

La segmentación de factores de riesgo de SIIARE se realiza mediante el método de agrupamiento K medias, los factores de riesgos o variables a partir de las cuales se realiza la segmentación son los Clientes, Productos, Jurisdicciones, Canales de distribución, Proveedores y Empleados de la empresa.

El objetivo es diferenciar los clientes entre segmentos con características transaccionales y/o sociodemográficas homogéneas entre sí pero heterogéneas con respecto a los demás segmentos. Mediante la segmentación se pueden detectar las transacciones y clientes con un comportamiento sospechoso y con alta probabilidad de estar asociados con el LAFT.

¿El sistema genera señales de alerta?

Por supuesto, la segmentación permite determinar comportamientos irregulares en la empresa y generar las señales de alerta para la prevención del LA/FT.

Asimismo; las notificaciones automáticas, los informes, las matrices, mapas de calor, indicadores que se generan dentro de la plataforma son medios para inferir el riesgo y generar alertas.

¿Cuentan con asesores especializados?

Contamos con asesores expertos en el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para que su empresa realice todo el levantamiento de información, la elaboración de la documentación (políticas, manuales, procedimientos, etc.) del sistema de administración de riesgos y demás elementos necesarios para la gestión del SARLAFT.