A través de los informes y las notificaciones automáticas, el sistema permite a su empresa identificar comportamientos anormales que alerten sobre riesgos de LAFT.
La plataforma está online 24/7 los 365 días al año. Funciona para computador, tablet y smartphone, sólo necesita de internet y un navegador web.
Generación de mapas de calor y matrices de riesgos para:
El usuario puede consultar 109 listas informativas, incluyendo la lista del Consejo de Seguridad de la ONU (única lista vinculante para Colombia), la lista OFAC (lista Clinton) y de PEPs.
Vía: Inspektor®
5 Usuarios
30 horas virtuales para implementación
7 GB de almacenamiento
Plataforma E-learning Atenea
8 Usuarios
Pre-configuración plataforma
55 horas virtuales de soporte para implementación
10 GB de almacenamiento
Plataforma E-learning Atenea
2 Usuarios
20 horas virtuales para implementación
5 GB de almacenamiento
Plataforma E-learning Atenea
Para el caso específico de la legislación colombiana, nos acojemos a las diferentes cir, adaptando
dentro de SIIARË las características y para gestión del SARLAFT de acuerdo con las exigencias
Las circulares externas 004 de 2017 y 014 de 2018 de la Supersolidaria.
El capítulo IV del título IV de la CE 029 de 2014 (parte 1) de la Superfinanciera.
La circular externa 009 de 2016 de la Supersalud.
La circular externa 100-00005 de 2014 de Supersociedades.
La segmentación de factores de riesgo de SIIARE se realiza mediante el método de agrupamiento K medias, los factores de riesgos o variables a partir de las cuales se realiza la segmentación son los Clientes, Productos, Jurisdicciones, Canales de distribución, Proveedores y Empleados de la empresa.
El objetivo es diferenciar los clientes entre segmentos con características transaccionales y/o sociodemográficas homogéneas entre sí pero heterogéneas con respecto a los demás segmentos. Mediante la segmentación se pueden detectar las transacciones y clientes con un comportamiento sospechoso y con alta probabilidad de estar asociados con el LAFT.
Por supuesto, la segmentación permite determinar comportamientos irregulares en la empresa y generar las señales de alerta para la prevención del LA/FT.
Asimismo; las notificaciones automáticas, los informes, las matrices, mapas de calor, indicadores que se generan dentro de la plataforma son medios para inferir el riesgo y generar alertas.
Contamos con asesores expertos en el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para que su empresa realice todo el levantamiento de información, la elaboración de la documentación (políticas, manuales, procedimientos, etc.) del sistema de administración de riesgos y demás elementos necesarios para la gestión del SARLAFT.
