¿Que riesgos comprenden (LA/FT)?
Son los agentes generadores del riesgo lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT.
Leer Artículo →
Artículos
Leer Artículo →
Que es lavado de dinero
LAFT, lavado de activos o lavado de dinero es el proceso por el cual se busca legalizar dinero que proviene de actividades delictivas o ilegales...
Leer Artículo →
Que es la gestión de riesgos
La gestión de riesgos es la brújula que permite a las organizaciones navegar en un entorno incierto sin perder el rumbo...
Leer Artículo →
Que es un riesgo
El riesgo suele verse como algo negativo , pero la gestión del riesgo lo entiende como algo más amplio...
Leer Artículo →