QUE ES RIESGO - DEFINICION

Mediante Circular Externa No. 10 de 2020, dirigida a los Representantes Legales y miembros de los Órganos de Administración y Control de las Organizaciones Vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, imparte instrucciones para la modificación al Capítulo XVII del Título V de la Circular Básica Jurídica relacionada con la etapa de identificación; países de mayor riesgo; guía y retroalimentación para la prevención de riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo.

Las organizaciones solidarias, que decidan la implementación de mecanismos virtuales de vinculación, deberán establecer las razones objetivas que justifican la utilización de esta alternativa y efectuar el levantamiento de los riesgos a los cuales pueden verse expuestas de forma que puedan diseñar los controles que permitan su mitigación y que contribuyan a asegurar los objetivos del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo.

¡No asuma riesgos, adminístrelos con SIIARE!

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