SARM está enfocado para bancos y financieras.
Nuestra gestión de riesgos se rige por la Norma Técnica ISO 31000, además, cumplimos:
Estas son algunas características de nuestro software SARM.
Se segmenta a través de información de clientes, transacciones, medios de pago, canales de distribucción, entre otros.
La plataforma está online 24/7 los 365 días al año. Funciona para computador, tablet y smartphone, sólo necesita de internet y un navegador web.
A través de los informes y las notificaciones automáticas, el sistema permite a su empresa identificar comportamientos anormales que alerten sobre riesgos de LAFT.
Generación de mapas de calor y matrices de riesgos para:
El usuario puede consultar 109 listas informativas, incluyendo la lista del Consejo de Seguridad de la ONU (única lista vinculante para Colombia), la lista OFAC (lista Clinton) y de PEPs.
Vía Inspektor®
2 Usuarios
20 horas virtuales de soporte en la implementación de SIIARE
5 GB de almacenamiento
Plataforma E-learning Atenea
3 Usuarios
30 horas virtuales de soporte en la implementación de SIIARE
5 GB de almacenamiento
Plataforma E-learning Atenea
3 Usuarios
Pre-configuración de la plataforma
40 horas virtuales de soporte en la implementación de SIIARE
10 GB de almacenamiento
Plataforma E-learning Atenea
Sí, las consultar se hace via Inspektor®, el usuario lo puede hacer dentro de la plataforma o, si su empresa cuenta con su propio proveedor de consultas en listas, se puede integrar dentro de la plataforma SIIARE mientras el proveedor tecnológico de su empresa lo permita.
El sistema realiza la segmentación por medio de un algoritmo matemático que evalua las variables de riesgo como los clientes, productos, canales de distribución, transacciones, medios de pago, jurisdicciones, etc.
Después de realizado el proceso, se establecen los patrones transaccionales comunes en los productos, clientes, canales y jurisdicciones para así identificar qué comportamientos son normales y cuales se salen de estos parámetros. Los comportamientos detectados como anormales son aquellos que podrían hacer incurrir a la empresa en el delito de lavado de activos y/o financiación del terrorismo.
Por supuesto, la segmentación permite determinar comportamientos irregulares en la empresa y generar las señales de alerta para la prevención del LA/FT.
Asimismo; las notificaciones automáticas, los informes, las matrices, mapas de calor, indicadores que se generan dentro de la plataforma son medios para inferir el riesgo y generar alertas.
Contamos con asesores expertos en el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para que su empresa realice todo el levantamiento de información, la elaboración de la documentación (políticas, manuales, procedimientos, etc.) del sistema de administración de riesgos y demás elementos necesarios para la gestión del SARLAFT.
